В Украине банки обязаны проводить финансовый мониторинг, который предполагает наблюдение за операциями всех своих клиентов для обеспечения их законности.
Об этом сообщает «uainfo»
Порог транзакции.
Финансовый мониторинг в Украине обычно фокусируется на транзакциях, связанных со значительными суммами денег. Транзакции на сумму 400 000 гривен и более (около 14 000 долларов США) подлежат обязательной проверке.
Проверки сторон.
Минус сотни миллионов в бюджете страны: правоохранители расследуют, как нардеп Шаповалов помогал бизнес-партнеру уклоняться от налогов
"Приводы" за проституцию и управление авто под наркотиками. СМИ рассказали историю Виолеты Зайнулиной-Вайсман
Не будет даже медпомощи: мужчин поставили перед трудным выбором
Бесплатный отдых в Карпатах: украинцы могут насладиться роскошной тишиной за "просто так"
Финансовые учреждения будут тщательно проверять транзакции с участием сторон, связанных с определенными странами. Сюда входят физические или юридические лица, имеющие регистрацию, место жительства или счета в странах, которые не соответствуют рекомендациям международных организаций.
Политически важные лица.
Сделки с участием политически важных лиц, а также членов их семей и партнеров тщательно контролируются.
Международные переводы средств.
Финансовые операции, связанные с переводом средств за границу, подлежат тщательной проверке.
Операции с наличными.
Операции с наличными деньгами, такие как депозиты, переводы или снятие средств, тщательно контролируются.
Электронные резиденты.
Финансовые операции электронных электронных резидентов также подлежат мониторингу.
Чтобы минимизировать риск попадания под финансовый мониторинг, физические и юридические лица могут предпринять следующие шаги:
Ознакомьтесь с перечнем финансовых операций, подлежащих мониторингу, и по возможности избегайте их проведения.
Проводить комплексную проверку своих контрагентов, чтобы убедиться, что они не участвуют в незаконной деятельности и не подвергаются международным санкциям.
Важно отметить, что финансовый мониторинг является нормативным требованием, направленным на предотвращение отмывания денег, финансирования терроризма и другой незаконной деятельности. Соблюдение этих правил имеет важное значение для финансовых учреждений и частных лиц для поддержания прозрачности и честности финансовых транзакций.
