Национальный банк внес изменения в порядок обеспечения небанковскими финансовыми учреждениями надлежащего применения риск-ориентированного подхода к клиентам, являющимся политически значимыми лицами (Politically Exposed Persons, РЕРs), а также повысил лимиты по операциям таких лиц, которые не требуют подтверждения происхождения средств. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Уровень риска?
«Учреждения должны отойти от формального подхода к установлению уровня риска РЕРs и нести ответственность за ненадлежащее применение к клиентам, которые являются РЕРs, риск-ориентированного подхода», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в каждом частном случае присвоение учреждением любого уровня риска PEPs должно быть должным образом обосновано.
Такой подход будет способствовать предотвращению установления необоснованного уровня риска и безосновательного отказа таким клиентам в обслуживании.
Всем банковские лимиты урезают, а политикам увеличили в два раза
Национальный банк также смягчил отдельные нормы в части мер учреждений относительно источников состояния (богатства) РЕРs и источников средств, связанных с их финансовыми операциями.
Наивысший рейтинг среди военно-политического руководства у Залужного, Буданова и Зеленского: опрос
Минус сотни миллионов в бюджете страны: правоохранители расследуют, как нардеп Шаповалов помогал бизнес-партнеру уклоняться от налогов
Андрей Жданов и Игорь Курилко: как дело одесских проходимцев набирает оборотов
"Превращаешься в Ларису Долину": Тина Кароль в лифчике показала обвисшие до пупка "сливы"
Так, повышены лимиты на объемы финансовых операций, которые осуществляет PEPs через учреждение, с 200 тыс. грн за квартал до 400 тыс. грн в месяц, что является одним из условий для непринятия мер по установлению источников состояния (богатства) РЕРs.
