Национальный банк Украины ввел более строгие требования к банкам относительно финансовых операций, в частности ежемесячных платежей и денежных переводов граждан. По сообщению пресс-службы Нацбанка, данные меры направлены на повышение эффективности контроля за финансовыми операциями и снижение рисков, связанных с незаконными операциями.
Об этом сообщает «agronews»
Банки будут внимательно следить за суммами, поступающими на карты клиентов, и сравнивать их со средствами, указанными в анкете клиента, как и планировалось. Если клиент тратит и получает больше, чем указано в анкете, будет инициирована финансовая проверка.
В случае выявления несоответствий первой мерой будет блокировка учетной записи клиента.
Данные требования не распространяются на физических лиц, осуществляющих стандартные финансовые операции или суммы, которые могут быть логически обоснованы, особенно если они не превышают допустимые пределы.
Счета онлайн-казино VBet заблокирована: финансовые махинации или связи с агрессором
Как сын закарпатского "лесного мафиози" Юрий Сойма "пилит" деньги на Ивано-Франковщине
Сергей Яковлев: мажора блоггера подозревают в смерти молодой девушки
Андрей Лопушанский положил жизнь на ограбление страны: история депутатского успеха
К индикаторам подозрений, которые могут спровоцировать дополнительные проверки со стороны банков, по определению Нацбанка, относятся:
Нетипичная карточная деятельность, такая как частые и разнообразные переводы и поступления средств.
Значительное увеличение суммы транзакции, вдвое превышающее обычную ежемесячную активность.
Эти признаки послужат основанием для проведения дополнительных банковских проверок для анализа происхождения средств и обеспечения законности их поступления.
Эти меры призваны повысить финансовую прозрачность и снизить риск незаконной финансовой деятельности.
